DERECHO PENAL CORPORATIVO
Esta área ofrece los siguientes servicios:
1 Prevención del Riesgo Penal Empresarial
- Diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo (compliance penal).
- Asesoría en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT).
- Capacitación a directivos y empleados en delitos corporativos y buenas prácticas empresariales.
- Evaluación de riesgos penales en operaciones comerciales y contractuales.
2 Defensa Penal Corporativa
- Representación legal en procesos penales contra directivos, empleados o la empresa.
- Defensa en investigaciones por delitos económicos y financieros (fraude, estafa, corrupción privada, etc.).
- Asistencia en procesos por responsabilidad penal de los administradores.
- Atención de procesos ante la Fiscalía General de la Nación, jueces penales y organismos de control.
3 Delitos Económicos y Financieros
- Fraude financiero, estafa y abuso de confianza.
- Lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
- Evasión fiscal y delitos contra la administración pública.
- Corrupción y soborno empresarial.
4 Responsabilidad Penal de Empresas y Directivos
- Investigación y defensa en casos de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Asesoría en responsabilidad penal de administradores y juntas directivas.
- Gestión de denuncias internas y mecanismos de autorregulación.
5 Litigios y Representación en Procesos Penales
- Asesoría y representación en denuncias y querellas.
- Defensa en procesos por delitos relacionados con contratación estatal.
- Atención de procesos por delitos ambientales y contra la seguridad industrial.
